AML Watcher
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AML Watcher
简介 :
AML Watcher提供了一整套AML合规解决方案,包括制裁/监管名单、敏感人士(PEP)筛查、生物特征AML、案例管理、集成API等,帮助MLRO和合规团队无缝实施全面且一致的AML合规框架。
需求人群 :
["金融服务","证券委员会","投资","风险投资","执法","保险","贸易和供应链"]
总访问量: 28.2K
占比最多地区: US(13.93%)
本站浏览量 : 53.5K
使用场景
对进入高风险国家的客户进行PEP筛查
筛查供应商是否在制裁和监管名单中
对慈善机构捐赠者进行背景调查
产品特色
制裁合规
监管名单筛查
不利媒体筛查
PEP筛查
国际泄密数据库
腐败监测
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