AML ウォッチャー
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AML ウォッチャー
紹介 :
AMLウォッチャーは、制裁?規制リスト、要警戒人物(PEP)スクリーニング、バイオメトリックAML、ケース管理、統合APIなど、包括的なAMLコンプライアンスソリューションを提供し、MLROおよびコンプライアンスチームがシームレスに包括的で一貫性のあるAMLコンプライアンスフレームワークを実装する支援をします。
ターゲットユーザー :
["金融サービス","証券委員会","投資","ベンチャーキャピタル","法執行機関","保険","貿易とサプライチェーン"]
総訪問数: 38.4K
最も高い割合の地域: US(13.93%)
ウェブサイト閲覧数 : 46.4K
使用シナリオ
高リスク国への渡航歴のある顧客に対するPEPスクリーニング
サプライヤーが制裁?規制リストに掲載されていないかどうかのスクリーニング
慈善団体への寄付者に関する背景調査
製品特徴
制裁コンプライアンス
規制リストスクリーニング
ネガティブメディアスクリーニング
PEPスクリーニング
国際機密情報データベース
不正監視
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